ОАО «Трест «Связьстрой-6»
Надёжная связь - залог успеха.
Мы строим её для Вас!
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
(форма проведения собрания – собрание)
г. Новосибирск 03 мая 2024 г.
Место нахождения общества: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 18
Адрес общества: 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 18
Место проведения собрания: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 18
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания: 03 мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании 11 апреля 2024 года.
Время начала регистрации 10 часов 00 минут
Время открытия собрания 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации 11 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов 11 часов 30 минут
Время закрытия собрания 11 часов 40 минут
Уставный капитал общества 40 048 рублей, разделен на 400 480 обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - 314702
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 300360 голосов, что составляет 95,44%. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, решения собрания правомочны.
Председательствующий общего собрания акционеров (в соответствии со статьей 67 Закона об акционерных обществах, п. 10.5. «Устава Общества», статьи 4 «Положения о Совете директоров») – Агеев Олег Владимирович
Секретарь собрания – Фесина Лариса Евгеньевна
Повестка дня:
Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» (Место нахождения: 630087 г. Новосибирск, ул. К.Маркса, д.30) в лице Председателя счетной комиссии (на основании Приказа № 53 от 17.04.2024 г., доверенности № 291223/15 от 29.12.2023 г.). – Сорокина Ирина Валентиновна.
По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2023 год
По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет .
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: За 2023 год выплатить дивиденды в размере 32 (тридцать два) рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
По четвертому вопросу повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480 х 5 = 2002400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 1573510.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 1501800 голоса
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 1501800 , в т.ч. за каждую кандидатуру:
|
Ф.И.О. |
Количество голосов |
|
Агеев Владимир Федорович |
726 948 |
|
Агеев Олег Владимирович |
297 501 |
|
Бабаева Елена Витальевна |
204 201 |
|
Науменко Евгений Викторович |
136 600 |
|
Тюрин Александр Михайлович |
136 550 |
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
По пятому вопросу повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 51231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 36889
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Акентьев Евгений Игоревич
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
2. Сушин Василий Николаевич
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
3. Тарасова Елена Петровна
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
По шестому вопросу повестки дня Избрание Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директором Общества Агеева Владимира Федоровича (ИНН 540109745649) на срок, согласно Уставу Общества.
По седьмому вопросу повестки дня Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»
Председательствующий собрания О.В.Агеев
Секретарь собрания Л.Е. Фесина
О проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Трест «Связьстрой-6»
Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров созывается в форме собрания в соответствии с решением Совета директоров.
Дата проведения собрания - 03 мая 2024 года.
Место нахождения общества: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
Начало собрания в 11 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации участников собрания с 10 часов 00 минут местного времени 03 мая 2024 г. по месту проведения собрания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 11 апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год, в то числе выплата дивидендов по итогам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12 апреля 2024 г. по 02 мая 2024 г. по адресу: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18, 3 этаж, кабинет ФЭО в рабочие дни с 14.00 часов до 17.00 часов, а также в день проведения общего собрания акционеров 03 мая 2024 г.
Замечания и предложения к указанным материалам следует направлять в письменной форме по адресу: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
При регистрации участнику собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии c действующим законодательством РФ (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов), а для представителя акционеров – еще и доверенность на передачу права на участие в собрании оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, либо удостоверенную нотариально.
Совет директоров АО «Трест «Связьстрой-6»
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
г. Новосибирск 25 мая 2023 г.
Место нахождения общества: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 18
Адрес общества: 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 18
Место проведения собрания: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 18
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания: 25 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании 03 мая 2023 года.
Время начала регистрации 13 часов 30 минут
Время открытия собрания 14 часов 30 минут
Время окончания регистрации 14 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов 15 часов 00 минут
Время закрытия собрания 15 часов 30 минут
Уставный капитал общества 40 048 рублей, разделен на 400 480 обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - 314702
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 300360 голосов, что составляет 95,44%. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, решения собрания правомочны.
Председатель собрания (в соответствии со статьей 67 Закона об акционерных обществах, п. 10.5. «Устава Общества», статьи 4 «Положения о Совете директоров») – Агеев Олег Владимирович
Секретарь собрания – Фесина Лариса Евгеньевна
Повестка дня:
Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» (Место нахождения: 630087 г. Новосибирск, ул. К.Маркса, д.30) в лице Председателя счетной комиссии (на основании Приказа № 69 от 28.04.2023 г., доверенности № 301222/1 от 30.12.2022 г.). – Ситниковой Юлии Александровны
.
По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2022 год
По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: За 2022 год выплатить дивиденды в размере 44 (сорок четыре) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
По четвертому вопросу повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480 х 5 = 2002400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 1573510.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 1501800 голоса
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 1501800 , в т.ч. за каждую кандидатуру:
|
Ф.И.О. |
Количество голосов |
|
Агеев Владимир Федорович |
571 501 |
|
Агеев Олег Владимирович |
287 946 |
|
Бабаева Елена Витальевна |
214 118 |
|
Науменко Евгений Викторович |
214 116 |
|
Тюрин Александр Михайлович |
214 119 |
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
По пятому вопросу повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 51231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 36889
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Акентьев Евгений Игоревич
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
2. Курдукова Елена Вячеславовна
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
3. Сушин Василий Николаевич
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
По шестому вопросу повестки дня Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»
Председатель собрания О.В.Агеев
Секретарь собрания Л.Е. Фесина
|
О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Трест «Связьстрой-6» Уважаемые акционеры! Годовое общее собрание акционеров созывается в форме собрания в соответствии с решением Совета директоров. Дата проведения собрания - 25 мая 2023 года. Место нахождения общества: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18. Место проведения собрания: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18. Начало собрания в 14 часов 30 минут местного времени. Начало регистрации участников собрания с 13 часов 30 минут местного времени 25 мая 2023 г. по месту проведения собрания. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 03 мая 2023 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные ПОВЕСТКА ДНЯ:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 мая 2023 г. по 24 мая 2023 г. по адресу: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18, 3 этаж, кабинет ФЭО в рабочие дни с 14.00 часов до 17.00 часов, а также в день проведения общего собрания акционеров 25.05.2023 г. Замечания и предложения к указанным материалам следует направлять в письменной форме по адресу: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18. При регистрации участнику собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии c действующим законодательством РФ (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов), а для представителя акционеров – еще и доверенность на передачу права на участие в собрании оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, либо удостоверенную нотариально. Совет директоров АО «Трест «Связьстрой-6» |
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
(форма проведения собрания – собрание)
Место нахождения общества: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Адрес общества: 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Место проведения собрания: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Дата проведения собрания: 26 мая 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 мая 2022 года.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Время начала регистрации 13 часов 30 минут
Время открытия собрания 14 часов 30 минут
Время окончания регистрации 14 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов 15 часов 00 минут
Время закрытия собрания 15 часов 30 минут
Уставный капитал общества 40 048 рублей, разделен на 400 480 обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - 314702
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 300360 голосов, что составляет 95,44%. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, решения собрания правомочны.
Председатель собрания (в соответствии со статьей 67 Закона об акционерных обществах, п. 10.5. «Устава Общества», статьи 4 «Положения о Совете директоров») – Агеев О.В.
Секретарь собрания – Фесина Л.Е.
Повестка дня:
Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» (Место нахождения: 630087 г. Новосибирск, ул. К.Маркса, д.30) в лице Председателя счетной комиссии (на основании Приказа № 78 от 04.05.2022 г., доверенности № 301221/6 от 30.12.2021 г.). – Сорокиной Ирины Валентиновны.
Собрание открывает председатель собрания - Агеев О.В.
По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2021 год
По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
По третьему вопросу повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: За 2021 год выплатить дивиденды в размере 59 (пятьдесят девять) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
По четвертому вопросу повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480 х 5 = 2002400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 1573510.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 1501800 голоса
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 1501800 , в т.ч. за каждую кандидатуру:
|
Ф.И.О. |
Количество голосов |
|
Агеев Владимир Федорович |
567 501 |
|
Агеев Олег Владимирович |
287 946 |
|
Бабаева Елена Витальевна |
214 117 |
|
Науменко Евгений Викторович |
214 117 |
|
Тюрин Александр Михайлович |
214 119 |
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров кандидатур, набравших наибольшее количество голосов:
По пятому вопросу повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 51231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 36889
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Курдукова Елена Вячеславовна
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
2. Сушин Василий Николаевич
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
3. Широков Алексей Александрович
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
По шестому вопросу повестки дня Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»
Председатель собрания О.В.Агеев
Секретарь собрания Л.Е. Фесина
|
О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Трест «Связьстрой-6» Уважаемые акционеры! Годовое общее собрание акционеров созывается в форме собрания в соответствии с решением Совета директоров. Дата проведения собрания - 26 мая 2022 года. Место нахождения общества: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18. Место проведения собрания: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18. Начало собрания в 14 часов 30 минут местного времени. Начало регистрации участников собрания с 13 часов 30 минут местного времени 26 мая 2022 г. по месту проведения собрания. Дата, до которой от акционеров могут подавать предложения о внесении вопросов в повестку дня готового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества – 28 апреля 2022г.. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2022 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18 ПОВЕСТКА ДНЯ:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 мая 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18, 3 этаж, кабинет ФЭО в рабочие дни с 14.00 часов до 17.00 часов. Замечания и предложения к указанным материалам следует направлять в письменной форме по адресу: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18. При регистрации участнику собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии c действующим законодательством РФ (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов), а для представителя акционеров – еще и доверенность на передачу права на участие в собрании оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, либо удостоверенную нотариально. Совет директоров АО «Трест «Связьстрой-6» |
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрания акционеров
(форма проведения собрания – собрание)
г. Новосибирск 16 часов 00 мин. 26 мая 2021г.
Место нахождения общества: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Адрес общества: 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Место проведения собрания: 630123 : г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Дата проведения собрания: 26 мая 2021г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании 04 мая 2021 года.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Время начала регистрации 14 часов 00 минут
Время открытия собрания 15 часов 00 минут
Время окончания регистрации 15 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов 15 часов 30 минут
Время закрытия собрания 16 часов 00 минут
Уставный капитал общества 40 048 рублей, разделен на 400 480 обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - 314702
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 300360 голосов, что составляет 95,37%. Кворум есть, решения собрания правомочны.
Председатель собрания (в соответствии со статьей 67 Закона об акционерных обществах, п. 10.5. «Устава Общества», статьи 4 «Положения о Совете директоров») – Агеев О.В.
Секретарь собрания – Фесина Л.Е.
Повестка дня:
Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» (Место нахождения: 630087 г. Новосибирск, ул. К.Маркса, д.30) в лице Председателя счетной комиссии (на основании Приказа № 73 от 06.05.2021г). – Сорокиной Ирины Валентиновны.
По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2020 год
По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет .
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
По третьему вопросу повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет .
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: За 2020 год выплатить дивиденды в размере 54 (пятьдесят четыре) рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
По четвертому вопросу повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480 х 5 = 2002400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 1573510.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 1501800 голоса
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 1501800 , в т.ч. за каждую кандидатуру:
|
Ф.И.О. |
Количество голосов |
|
Агеев Владимир Федорович |
567 501 |
|
Агеев Олег Владимирович |
233 909 |
|
Бабаева Елена Витальевна |
233 464 |
|
Науменко Евгений Викторович |
233 464 |
|
Тюрин Александр Михайлович |
233 462 |
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров кандидатур, набравших наибольшее количество голосов:
По пятому вопросу повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 51231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 36889
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Адонин Александр Геннадьевич
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
2. Коноваленко Елена Петровна
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
3. Сушин Василий Николаевич
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
По шестому вопросу повестки дня Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»
Председатель собрания О.В.Агеев
Секретарь собрания Л.Е. Фесина
|
О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Трест «Связьстрой-6» Уважаемые акционеры! Годовое общее собрание акционеров созывается в форме собрания в соответствии с решением Совета директоров. Дата проведения собрания - 26 мая 2021 года. Место нахождения общества: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18. Место проведения собрания: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18. Начало собрания в 15 часов 00 минут местного времени. Начало регистрации участников собрания с 14 часов 00 минут местного времени 26 мая 2021 г. по месту проведения собрания. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2021 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18 ПОВЕСТКА ДНЯ:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 мая 2021 г. по адресу: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18, 3 этаж, кабинет ФЭО в рабочие дни с 14.00 часов до 17.00 часов. Замечания и предложения к указанным материалам следует направлять в письменной форме по адресу: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18. При регистрации участнику собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии c действующим законодательством РФ (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов), а для представителя акционеров – еще и доверенность на передачу права на участие в собрании оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, либо удостоверенную нотариально. Совет директоров АО «Трест «Связьстрой-6» |
ОТЧЕТ об ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Трест «Связьстрой-6»
(форма проведения собрания – собрание)
г. Новосибирск 15 часов 00 мин. 28 мая 2020г.
Полное фирменное наименование: акционерное общества «Трест «Связьстрой-6»
Место нахождения общества: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Адрес общества: 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Место проведения собрания: 630123 : г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Дата проведения собрания: 28 мая 2020г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании 04 мая 2020 года.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Время начала регистрации 14 часов 00 минут
Время открытия собрания 15 часов 00 минут
Время окончания регистрации 15 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов 15 часов 40 минут
Время закрытия собрания 15 часов 50 минут
Уставный капитал общества 40 048 рублей, разделен на 400 480 обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - 314 948.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 300 360 голосов, что составляет 95,37%. Кворум есть, решения собрания правомочны.
Председатель собрания (в соответствии со статьей 67 Закона об акционерных обществах, п. 10.5. «Устава Общества», статьи 4 «Положения о Совете директоров») – Агеев О.В.
Секретарь собрания – Фесина Л.Е.
Повестка дня:
Утверждение годового отчета за 2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год, в то числе выплата дивидендов по итогам 2019 года.
Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Устава общества
Утверждение аудитора Общества.
Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» (Место нахождения: 630087 г. Новосибирск, ул. К.Маркса, д.30) в лице Председателя счетной комиссии (на основании Приказа № 68 от 07.05.2020г). – Сорокиной Ирины Валентиновны.
По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 .
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет .
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2019 год
По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 .
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %))
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет .
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 .
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 голосов (100%)
«ПРОТИВ» 0 голоса (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет .
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: За 2019 год выплатить дивиденды в размере 15 (пятнадцать) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
По четвертому вопросу повестки дня Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 .
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 голосов ( 100%)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет .
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров общества для его избрания на годовом собрании в количестве 5 человек.
По пятому вопросу повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400 480 х 5 = 2 002 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 х 5 = 1 574 740.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 300 360 х 5 =1 501 800 голоса
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 1 501 800, в т.ч. за каждую кандидатуру:
|
Ф.И.О. |
Количество голосов |
|
Агеев Владимир Федорович |
300 360 |
|
Агеев Олег Владимирович |
300 360 |
|
Бабаева Елена Витальевна |
300 360 |
|
Трифонов Евгений Александрович |
300 360 |
|
Тюрин Александр Михайлович |
300 360 |
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
Агеев Владимир Федорович
Агеев Олег Владимирович
Бабаева Елена Витальевна
Трифонов Евгений Александрович
Тюрин Александр Михайлович
По шестому вопросу – избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 314 948 – 263 447 = 51 501
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 36 913
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Зубарева Татьяна Георгиевна
«ЗА» 36 913 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
2. Коноваленко Елена Петровна
«ЗА» 36 913 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
3. Сушин Василий Николаевич
«ЗА» 36 913 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
Зуборева Татьяна Георгиевна.
Коноваленко Елена Петровна.
Сушин Василий Николевич.
По седьмому вопросу - утверждение Устава Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 голосов ( 100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ Устав общества.
По восьмому вопросу - утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 .
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»
Председатель собрания О.В.Агеев
Секретарь собрания Л.Е. Фесина
Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт линейных и станционных сооружений связи «под ключ», в т. ч. городских и сельских телефонных станций, ВОЛС, сетей широкополосного доступа и мобильной связи; техническое обслуживание ВОЛС; проектно-изыскательские работы; изготовление железобетонных, столярных и металлоизделий; строительство объектов гражданского и промышленного назначения.
